Арестованы злоумышленники, похитившие из расчета 2 млн руб
Работники УФСБ РФ по Краснодарскому концу подсчитали и прекратили деятельность компании злоумышленников, которые продолжительное время нелегально покрывали НДС при помощи фирм-однодневок в различных регионах РФ и наделали расчету страны урон в 2 млн руб, рассказали в отделе связи с общественностью ведомства в среду.
«По предварительной информации, обвиняемые принесли урон расчету РФ на сумму, превосходящую 2 млн руб. Помимо этого, мошенники подразумевали в скором времени получить по спроектированной ими схеме еще несколько сотен млн руб», — передает отдел связи с общественностью ведомства, сообщает «Интерфакс».
В процессе основных оперативно-следственных действий определено, что регулирование фальшивыми (вымышленными) сообществами с урезанной ответственностью проводилось устроенной противозаконной компанией, работающей на территории Краснодарского края, Мурманской, Волгоградской, Новгородской областей и Города Москва с 2008 года.
«Собственную деятельность в Новосибирске они (участники противозаконной компании) проводили в специально оборудованном офисном помещении, имеющем технологичные средства связи, защиты и маскировки», — подчеркивается в пресс-релизе.
В процессе обыска по этому адресу были изъяты распечатки фальшивых организаций, бухгалтерская документация и прочие бумаги, которые производились для нелегального покрытия НДС. В кабинете тоже были замечены многие копии документов жителей РФ, использовавшихся для регистрации фальшивых юридических лиц.
В отделе связи с общественностью уточнили, что сейчас по этому прецеденту следственным отделом УФСБ расследуется криминальное дело о жульничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обвиняемые заключены под сторожу, их количество не именуется.