zeftera.ru.

В Одессе закрыли интернациональный «конвертационный центр»

Одесса Работники налоговой органов внутренних дел в Одесской области закончили деятельность межрегионального «конвертационного центра», контрагентами которого играло 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г.Киева.

Про это рассказала пресс-служба ГНА Одесской области.

По информации ИА «МОСТ-Одесса», обнаружилось, что 43-летний гражданин Одессы в 2009 году устроил ряд вымышленных заводов, которые вошли в состав «конвертационного центра». Задачей этого центра было участие работающим заводам в уклонении от уплаты налогов, транзиту и нелегальному переводу в наличность безденежных денег. Помимо этого, главный директор Одесского отдела одного из банков, которая понимала, что объекты коммерческой работы считаются вымышленными и целиком контролируются учредителем «конвертационного центра», содействовала получению доступных средств.

В течение 2009-2011годов мошенники обналичили не менее 75 млрд гривен.

В целях покрытия отмеченных государству потерь определяется вопрос о наложении ареста на имущество учредителя и соучастников.

По этому прецеденту прокуратурой Одесской области начато уголовное разбирательство в отношении обозначенных лиц по свойствам злодеяний, предположенных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>